Состоялось заседание совета директоров Общества 
Курсы валют
Яндекс.Метрика
счетчик посещений

Состоялось заседание совета директоров Общества

20 июля 2007

В заседании приняли участие:

  • Коломийцев А.С.
  • Морозов В.И.
  • Павлов В.А.
  • Смирнов Ю.Л.
  • Широков А.С.

Повестка дня заседания:

  1. Выборы председательствующего на заседании Совета директоров.
  2. Обсуждение итогов прошедшего очередного общего собрания акционеров Общества.
  3. Выборы председателя Совета директоров Общества.
  4. Назначение секретаря Совета директоров Общества и рассмотрение проекта трудового договора с ним.
  5. О выполнении плана технического перевооружения производства радиозавода в первом полугодии 2007 года.
  6. О плане работы Совета директоров Общества на 2007-2008г.г.
  7. О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества.
  8. О трудовом договоре с генеральным директором в новой редакции.

Принятые решения:

  1. Утвердить председательствующим на первом заседании Совета директоров Общества Коломийцева А.С.
  2. «Отчет об итогах голосования на четырнадцатом годовом общем собрании акционеров Общества» принять к сведению, выявленные нарушения устранить при проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества.
  3. Утвердить Коломийцева А.С. председателем Совета директоров Общества.
  4. Назначить Гончаренко А.С. секретарем Совета директоров Общества. Поручить председателю Совета директоров Общества подписать предлагаемый трудовой договор с назначенным секретарем Совета директоров.
  5. Признать проделанную работу по техперевооружению в 1-ом полугодии удовлетворительной. Поручить Широкову А.С. и Морозову В.И. обеспечить восполнение финансовых средств для приобретения оборудования в соответствии с Планом технического перевооружения завода в третьем квартале 2007 года.
  6. Дополнение к плану технического перевооружения производства ОАО «Рязанский радиозавод» согласно приложению №2 – одобрить.
  7. Просчитывать техническое обоснование по каждому пункту плана технического перевооружения ОАО «Рязанский радиозавод».
  8. План работы Совета директоров Общества на 2007-2008г. утвердить. (План работы прилагается).
  9. Обязанности среди членов Совета директоров Общества утвердить.
  10. Утвердить текст доп. соглашения к договору №1 от 24.07.2006г и поручить члену Совета директоров Общества Павлову В.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору №1 от 24.07.2006г с генеральным директором ОАО «Рязанский радиозавод» Смирновым Ю.Л..